Прокуратура Воронежской области направила в Ленинский районный суд уголовное дело в отношении 39 участников организованной группы, которых обвиняют в мошенничестве в сфере кредитования.
По версии следствия, в 2019 году застройщик приостановил работы второй очереди жилого дома после нецелевого расходования средств. По 45 договорам долевого участия граждане внесли более 170 млн рублей. На строительство, как утверждает следствие, было направлено не более 70 млн рублей.
Следствие считает, что руководитель строительной компании организовал схему с ипотечными кредитами через подставных заемщиков и фиктивные документы о трудоустройстве и доходах. Полученные средства, по версии обвинения, выводились через подконтрольные фирмы.
Правоохранители также заявили о двойной продаже четырех квартир в доме первой очереди. Потерпевшими по делу признаны восемь банков, которым, по данным прокуратуры, причинен ущерб более чем на 170 млн рублей. Гражданину и организации от двойной продажи квартир причинен ущерб на 7,5 млн рублей.
Участников группы обвиняют по частям 3 и 4 статьи 159.1 УК РФ. Организатору также предъявлено обвинение по частям 4 и 6 статьи 159 УК РФ. На имущество обвиняемых наложили арест. Дело рассмотрит Ленинский районный суд Воронежа.
