В Хохольском районе Воронежской области 30-летнего жителя Белгородской области подозревают в легализации денег, полученных от незаконного оборота наркотиков. По версии полиции, за полгода мужчина отмыл более 370 тысяч рублей.
Ранее фигурант уже попадал в поле зрения правоохранителей в связи с попыткой сбыта крупной партии запрещённых веществ.
Как полагают полицейские, впоследствии мужчина на протяжении шести месяцев получал криптовалюту от анонимного куратора и обменивал её на рубли. Таким способом он легализовал средства, связанные с наркоторговлей.
Общая сумма операций, которые следствие считает легализацией преступных доходов, превысила 370 тысяч рублей.
В настоящее время правоохранители устанавливают личности других возможных участников схемы и разыскивают соучастников.
